Documentos necessários
para o cadastro de Pessoa
Jurídica

Roteiro de PJ
Cadastro 
Cartão de Assinatura

Prezado Cliente,

Para início de nosso relacionamento as informações solicitadas a seguir são necessárias e imprescindíveis ao atendimento a Legislação de Prevenção à Lavagem de Capitais em conformidade com a Lei n° 9.613/98, Instrução CVM n° 463/08, Circular n° 3.461/09 do Banco Central do Brasil e Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais (RMCCI), e serão para avaliação da compatibilidade entre as movimentações financeiras e a capacidade econômica indicada por vossa senhoria.
Por esta razão, recomendamos especial atenção para a apresentação de dados fidedignos que são protegidos por sigilo conforme Lei Complementar n° 105/01 e por rígidas normas internas sobre tratamento de dados e informações.  
Pedimos que nos sejam remetidos os documentos abaixo relacionados:

• Ficha Cadastral Pessoa Jurídica devidamente preenchida e assinada pelo representante legal;
• Cartão de Assinaturas preenchido e assinado pelas pessoas autorizadas a assinar boletos/contratos de câmbio em nome da empresa;
• Declaração de Faturamento dos últimos 12 meses assinado pelo representante legal e pelo contador;
• Cópia do Último Balanço Patrimonial (se houver obrigatoriedade); Caso a empresa não tenha obrigatoriedade em elaborar o Balanço Patrimonial, apresentar:
  • Cópia da DIPJ – em caso de optante pelo regime tributário LUCRO PRESUMIDO; ou
  • Cópia da DASN – em caso de optante pelo regime tributário SIMPLES NACIONAL;
• Cópia do Documento de Constituição e Alterações, sendo:
  • Declaração de Firma Individual e/ou Requerimento do Empresário – em caso de FIRMA INDIVIDUAL;
  • Contrato Social e Última Alteração – em caso de LTDA; ou
  • Estatuto Social e ATA de eleição da atual diretoria – em caso de S/A;
• Comprovante de endereço atualizado em nome da empresa - emitido por conta de concessionária de serviço público ou autoridade competente;
• Identificação dos Representantes Legais, sendo:
  • Declaração de Pessoa Politicamente Exposta para “cada” Representante Legal/Procurador;
  • Cópia do CPF, Documento de Identidade com Foto e Comprovante de Residência atualizado de “todos” os Representantes Legais/Procuradores;
  • Cópia da Procuração (se houver procuradores)