Cadastro de Pessoa Física
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Documentos necessários |
Prezado Cliente, Para início de nosso relacionamento as informações solicitadas a seguir são necessárias e imprescindíveis ao atendimento a Legislação de Prevenção à Lavagem de Capitais em conformidade com a Lei n° 9.613/98, Instrução CVM n° 463/08, Circular n° 3.461/09 do Banco Central do Brasil e Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais (RMCCI), e serão para avaliação da compatibilidade entre as movimentações financeiras e a capacidade econômica indicada por vossa senhoria. Por esta razão, recomendamos especial atenção para a apresentação de dados fidedignos que são protegidos por sigilo conforme Lei Complementar n° 105/01 e por rígidas normas internas sobre tratamento de dados e informações. Pedimos que nos sejam remetidos os documentos abaixo relacionados: * Ficha Cadastral de Pessoa Física devidamente preenchida e assinada; * Declaração de Pessoa Politicamente Exposta devidamente preenchida e assinada; * Cópia do CPF; * Cópia do documento de identidade com foto; * Cópia do comprovante de residência atualizado (ex: conta de água, luz, gás ou fone); * Cópia do comprovante de renda (ex: último IR, DECORE ou último contracheque). * Cópia da Procuração (se houver procurador) o Ficha Cadastral Pessoa Física preenchida e assinada pelo procurador; o Declaração de Pessoa Politicamente Exposta preenchida e assinada pelo procurador; o Cópia do CPF do procurador; o Cópia do Documento de Identidade com Foto do procurador; e o Cópia do Comprovante de Residência atualizado do procurador. Dependendo do caso específico, outros documentos complementares poderão ser solicitados. Enviar a documentação para: TRAVESSA DO OUVIDOR, n° 5 SALA 602 CENTRO – RIO DE JANEIRO/RJ – CEP 20.040-040. A/C DE DEPARTAMENTO DE CADASTRO Para maiores informações e/ou esclarecimentos, entre em contato com o nosso Departamento de Cadastro pelos seguintes canais: Fone: 55 (21) 2224-5060 E-mail: tonsoliz@colunadtvm.com.br |